De la GIURGIU la ARAD. EVAZIUNE FISCALA de MILIOANE de EURO cu MILIOANE de LITRI de MOTORINA. Cum? Cu OPORTUNITATE LEGISLATIVA si MITA!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 08.08.2017 12:38 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaţilor:

#CIOFLAN MARIAN, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu, la data savarşirii faptelor, pentru savarşirea infracţiunilor de luare de mita, complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,  constituire a unui grup infracţional organizat, 

#TUVENE DANIEL MARIUS, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- dare de mita,
- evaziune fiscala in forma continuata,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
#ROMAN MIHAIL CODRIN, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- evaziune fiscala in forma continuata,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
#MARCU GHEORGHE, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- complicitate la spalarea banilor,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
#VARGA FLORIN IRINEL, arestat in alta cauza, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
#RUSU VASILE, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- participaţie improprie la spalarea banilor,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
#MUGEA LIVIU, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- complicitate la spalarea banilor (2 fapte),
- constituire a unui grup infracţional organizat,
#PURCEL ŞERBAN NELU, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
#STANCIU CRISTIAN GEORGE, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- spalarea banilor,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
#MAIER ALEXANDRU, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
#CITU ION, pentru savarşirea a doua infracţiuni de spalarea banilor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au reţinut ca inculpaţii Roman Mihail Codrin şi Tuvene Marius Daniel, in calitate de administratori ai unei societaţi comerciale, la sfarşitul anului 2008, au inceput demersurile pentru constituirea unui grup infracţional la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achiziţia de motorina in regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria şi desfacerea pe plan intern a produsului energetic fara plata accizelor şi a taxei pe valoare adaugata. 

In demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativa conferita societaţilor care funcţionau in regim de „operator inregistrat”.
Pentru a evita tragerea la raspundere penala, membrii grupului l-au cointeresat material pe inculpatul Cioflan Marian, inspector vamal desemnat sa monitorizeze activitatea societaţii administrata de inculpaţii Roman Mihail Codrin şi Tuvene Marius Daniel.
Acesta din urma şi Varga Florin Irinel i-au dat inspectorului vamal, cu titlu de mita, un autoturism marca Dacia Logan, pentru ca acesta sa nu işi indeplineasca atribuţiile de serviciu şi sa urgenteze formalitaţile vamale.
Concret, in perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, in modalitatea de mai sus, un numar de 334 operaţiuni intracomunitare vizand cantitatea de 9.885.454 litri motorina (in valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrata pe piaţa interna, conform unui numar de 34 de facturi, prin intermediul a trei societaţi comerciale cu un comportament de tip „fantoma”, administrate de inculpaţii Marcu Gheorghe,Varga Florin Irinel şi Purcel Şerban Nelu.
In vederea insuşirii produsului infracţional obţinut prin infracţiunea de evaziune fiscala, membrii grupului infracţional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei şi 200.000 lei), sub forma unor „nevoi personale, restituire imprumut, plata in avans” care au ajuns, astfel, in posesia inculpatului Citu Ion, administrator al unei societaţi comerciale, prin intermediul careia produsul energetic achiziţionat a fost comercializat pe teritoriul naţional.
Intr-o maniera asemanatoare a procedat şi inculpatul Stanciu Cristian George care, in calitate de reprezentant al unei societaţi comerciale, a incheiat, in cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestari servicii, in suma totala de 200.000 lei, fara TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonata in data de 22.05.2009 prin trei transferuri bancare, suma provenita din savarşirea infracţiunii de evaziune fiscala.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, constand in acciza şi TVA, se ridica la 14.195.391 lei, suma cu care Direcţia Generala a Finanţelor Publice - Timişoara, Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Arad, s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor Cioflan Marian, Tuvene Daniel Marius şi Mugea Liviu.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad cu propunere de a se menţine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.