Evaziune fiscala si spalare de bani de 7,5 mil euro

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.11.2012 07:52 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals intelectual. Prejudiciul cauzat de grupul infracţional este estimat la 7,5 milioane de euro.
La data de 20 noiembrie a.c. poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova - S.C.C.O. Mehedinţi şi procurori D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinţi efectuează o acţiune pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în activităţi infracţionale de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals intelectual.
În timpul acţiunii sunt efectuate simultan 48 de percheziţii pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş şi municipiului Bucureşti la sediul unor societăţi comerciale şi la domiciliile membrilor grupării infracţionale.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 40 de persoane în vederea audierii, urmând ca dupa finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale in cauză.
În fapt, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova au stabilit că, în perioada aprilie - noiembrie 2012, membrii grupului infracţional organizat, au identificat agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în documentele contabile a unor operaţiuni comerciale fictive, după care, prin firme controlate de către ei, prin interpuşi, emiteau facturi aferente operaţiunilor fictive, derulate cu societăţile comerciale respective.
Totodată, s-a mai stabilit faptul că membrii grupării furnizau facturile fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 - 10% din valoarea înscrisă pe acestea, contravaloarea lor fiind achitată prin transfer bancar în conturile firmelor emitente.
De asemenea, din cercetările efectuate, a mai reieşit faptul că, în perioada 2010 - 2012, firmele controlate de către membrii grupului infracţional organizat au efectuat livrări fictive de mărfuri către mai multe firme din România, activităţi infracţionale care au condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 7,5 milioane de euro, constând în T.V.A. şi impozit pe profit, ambele deduse nelegal.
Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.