REGELE CEREALELOR din TIMIS, trimis in judecata pentru evaziune fiscala, spalare de bani si grup infractional organizat

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 08.11.2016 13:06 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpaţilor:
# POPA DUMITRU CRISTIAN (fiul fostului contabil şef Ilie Popa al IAS Sanandrei, preluat in anii 2000 de Ovidiu Tender de la statul roman) la data faptelor administrator de drept şi de fapt al SC Cargo Pro Cereal Company SRL, SC Cargo Pro Cereal Trading SRL şi SC INC 1975 SRL, cu privire la savarşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscala (2 fapte din care una in forma continuata), spalarea banilor in forma continuata,
#NEGOIŢA DRAGOŞ CIPRIAN, CADARIU IOAN, IVANCEA IONUŢ SORIN, CACAREAZA VASILE TAILOR şi BROŞTEANU CRISTIAN, la data faptelor administratori ai unor societaţi comerciale, cu privire la savarşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,
şi in stare de libertate a inculpaţilor:
#STANESCU SERGIU IOAN şi MATEESCU MARIUS MIRCEA la data faptelor administratori ai unor societaţi comerciale, cu privire la savarşirea infracţiunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat,  
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,
#MARINESCU-CHINEAŢA ALIN-MIHAI, cu privire la savarşirea a doua infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala, din care una in forma continuata,  
#SC Cargo Pro Cereal Company SRL şi SC Cargo Pro Cereal Trading SRL, cu privire la savarşirea infracţiunii de evaziune fiscala,
# SC INC 1975 SRL, cu privire la savarşirea infracţiunilor de evaziune fiscala, spalarea banilor in forma continuata,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au reţinut ca inculpatul Popa Dumitru Cristian, administratorul de fapt şi de drept al mai multor societaţi comerciale, a constituit, incepand cu anul 2007, un grup infracţional organizat care a acţionat pana in anul 2011, avand drept scop comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscala care priveau, in principal, eludarea plaţii, catre bugetul de stat, a TVA aferenta operaţiunilor comerciale de cumparare-vanzare de cereale şi plante tehnice.
In concret, s-a reţinut ca societaţile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achiziţionat cereale şi plante tehnice de la persoane fizice şi juridice, fara documente legale de provenienţa (cu consecinţa directa a eludarii TVA aferente), aceasta marfa fiind vanduta mai departe catre beneficiarii finali (de regula, societaţi cunoscute, mari comercianţi de cereale), cu consecinţa directa a colectarii TVA aferente.
Urmarind anularea TVA de plata datorata bugetului de stat (TVA colectata minus TVA dedusa), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul marfurilor (intre vanzatorul real al marfurilor şi beneficiarul final) mai multe societaţi comerciale de tip fantoma.
Singurul rol al acestora a fost furnizarea de documente fiscale fictive, cu consecinţa colectarii TVA de catre aceste societaţi de tip fantoma şi, ulterior, a deducerii acestei taxe de catre firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de catre beneficiarii finali ai marfurilor), care nu a mai fost virata bugetului de stat.
Ulterior, aceste societaţi comerciale de tip fantoma, controlate şi coordonate de ceilalţi inculpaţi care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infracţional iniţial constituit de inculpatul Popa Dumitru Cristian au fost radiate sau instrainate unor cetaţeni straini.
Pentru a ascunde şi disimula adevarata provenienţa a sumelor de bani obţinute din infracţiunile de evaziune fiscala comise prin intermediul firmelor controlate, inculpatul Popa Dumitru Cristian a dispus intocmirea unui numar de 223 contracte de creditare ale societaţii comerciale INC 1975 SRL, pentru a crea o aparenţa de legalitate a modalitaţii ilicite de dobandire a acestor sume, prin intermediul carora a fost “spalata” suma de 3 833 752,98 lei.
Prin aceasta conduita infracţionala, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 10.917.859 lei.

In cauza, Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Timiş s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 12.122.295 lei, la care se adauga accesorii (majorari, penalitaţi, dobanzi) aferente debitului principal.
In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil, asupra unui numar de 42 autovehicule (autocamioane şi autoturisme) precum şi asupra conturilor bancare ale SC INC 1975 SRL.
De asemenea, s-a mai dispus instituirea masurilor asiguratorii asupra conturilor bancare ale SC Cargo Pro Cereal Trading SRL.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiş, cu propunere de a se menţine masurile preventive şi asiguratorii dispuse in cauza.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.