Retea de evaziune fiscala cu... 89 de societati comerciale

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 17.12.2015 10:13 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Politia Romana efectueaza in aceasta dimineata, 27 de perchezitii in 3 judete, pentru a proba activitatea infractionala a 3 persoane, care, in complicitate cu reprezentantii legali ai 89 de societati comerciale din tara, ar fi produs, prin evaziune fiscala, un prejudiciu de peste 3.500.000 de lei bugetului de stat.

La data de 17 decembrie a.c., sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis, efectueaza 27 de perchezitii, in 3 judete (Timis, Caras-Severin si Brasov), la locuintele unor persoane banuite de savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala si la sediile sociale ale societatilor administrate de acestia.

In fapt, in perioada 2010-2013, 3 persoane, avand calitate de administratori si contabil ai unei societati comerciale din Timisoara, in complicitate cu reprezentantii legali ai 89 de societati comerciale cu sedii declarate pe teritoriul national, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, constand in eludarea obligatiilor fiscale, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, in care sunt angrenate aceste societati comerciale controlate de catre ei, in mod direct sau prin persoane interpuse.
Acestia ar fi emis, in numele unei societati comerciale, mai multe facturi fiscale, care ar fi fost inregistrate in contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentantii carora aveau o intelegere.
Facturile erau emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand o varietate mare de cheltuieli cu achizitia si livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingatoare, materiale de constructii, gherete, camera supraveghere, pantaloni, cizme, salopete, usa intrare, zahar, faina, detergent, obiecte de papetarie (in functie de obiectul de activitate al societatii care isi inregistreaza in contabilitate aceste facturi), precum si prestarea de servicii, cum ar fi: instalatii sanitare, electrice, reparatii si amenajari interioare, curatenie sediu, service IT, consiliere fonduri nerambursabile, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit si T.V.A..
     
Prin aceste operatiuni fictive, exista suspiciuni ca bugetul general consolidat a fost prejudiciat cu 3.574.657 de lei.
Contravaloarea acestor facturi fiscale ar fi fost achitata, in cea mai mare parte, prin chitante fiscale, intrucat valoarea facturilor nu depasea 5.000 de lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.