Tranzactii comerciale fictive de milioane de euro la firme fantoma din domeniul constructiilor

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.01.2016 08:45 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Procurori ai Secţiei de urmarire penala şi criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectueaza cercetari in doua cauze avand ca obiect savarşirea infracţiunilor de evaziune fiscala şi spalare de bani.

In cursul zilei de 12 ianuarie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de catre instanţa, sub coordonarea procurorilor, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalitaţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane, impreuna cu poliţişti din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi lucratori ai Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, efectueaza 14 de percheziţii pe raza judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman, fiind vizate sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societaţi comerciale, precum şi domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice.

Din actele de urmarire penala efectuate pana in prezent a rezultat ca, in perioada 2007 — 2014, reprezentanţii mai multor societaţi comerciale din judeţul Caraş-Severin, ce desfaşoara activitaţi in domeniul construcţiilor, au inregistrat in contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, realizate prin intermediul unor societaţi, unele fiind de tip 'fantoma', in scopul diminuarii obligaţiilor de plata catre bugetul consolidat al statului, creandu-se astfel un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de euro.

De asemenea, din cercetari a mai reieşit ca, prin intermediul societaţilor implicate au fost transferate sume importante de bani (aproximativ 7,5 milioane euro) catre persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi in circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.