Carne alterata si oua la negru cu firme fantoma

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.03.2014 14:54 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiţeri de poliţie judiciara din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalitaţii Organizate şi Direcţiei Generale Anticorupţie, cu sprijinul ANAF - Direcţiei Generale Antifrauda Fiscala, Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Autoritaţii Naţionale Sanitar Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, au efectuat in data de 12.03.2014 un numar de 102 percheziţii domiciliare pe raza a 18 judeţe, in cadrul unor acţiuni vizand destructurarea a doua grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane, specializate in infracţiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, punere in circulaţie de produse alterate, trafic de influenţa.

In cauza exista suspiciunea rezonabila, ca membrii gruparilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societaţi comerciale din Romania achiziţionau in principal carne şi oua din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fara plata TVA - conform prevederilor legale (operaţiune reala evidenţiata in actele contabile), ulterior marfa fiind vanduta catre beneficiarul final prin adaugarea TVA.

Dupa achiziţionarea reala a marfurilor din alte state UE, membrii gruparii inregistrau livrari fictive catre firme 'fantoma' din alte state comunitare - coordonate de catre exponenţii palierului extern, neidentificaţi pana in prezent.
Marfa din Romania era livrata scriptic in Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neincarcarea societaţilor romaneşti cu TVA de plata, marfa fiind, in fapt, vanduta pe piaţa romaneasca fara inregistrarea in documentele contabile - 'la negru'.

De asemenea, exista suspiciunea ca reţeaua achiziţioneaza marfa din spaţiul intracomunitar fara plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme 'fantoma' ale reţelei şi o vinde pe piaţa interna 'la negru' la un preţ apropiat de valoarea marfii cu TVA, insa mult sub preţul pieţei, fapt ce reprezinta concurenţa neloiala in raport cu societaţile comerciale ce deruleaza acelaşi tip de activitate insa fara incalcarea prevederilor legale.

O alta modalitate de acţiune a reţelei presupunea livrarea de catre marii producatori de pe piaţa de carne din Romania, de marfa catre societaţi comerciale din ţari comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se intorcea in Romania prin societaţi de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vandute pe piaţa interna fara inregistrarea tranzacţiilor in documentele contabile.
Aceasta modalitate de acţiune presupunea concursul direct al producatorilor autohtoni de carne şi produse de origine animala la activitaţile ilicite derulate de gruparea in cauza.

In derularea activitaţilor ilegale membrii reţelei utilizau o serie de firme deţinute in mod direct ori prin interpuşi, asupra carora decideau cand şi cum vor fi implicate in cadrul fiecarui circuit financiar ilicit, cantitaţile şi preţul pe fiecare partida de marfa tranzacţionata, intocmeau sau dispuneau intocmirea de documente fictive prin care sa justifice circulaţia marfurilor şi ordonau plaţile.

Activitaţile ilegale cu privire la care exista suspiciunea implicarii gruparii impun inregistrari de achiziţii/livrari de bunuri ori servicii fictive şi neinregistrarea unor tranzacţii in actele contabile ale societaţilor controlate şi plaţi pentru astfel de operaţiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o alta destinaţie decat cea declarata, pentru a diminua baza impozabila ori pentru a şterge urmele unor tranzacţii frauduloase, vanzari sub preţul de achiziţie, distrugerea unor documente in baza carora au circulat marfurile şi altele similare.

De asemenea, exista suspiciuni de punere in circulaţie de produse alterate care erau trimise catre abatoare pentru a fi procesate şi amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse in consum, respectiv de trasmitere a produselor de carne alterate catre o firma de catering aparţinand soţiei unui dintre membrii gruparii pentru a fi preparata şi oferita spre consum.

Prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro.
La sediul D.I.I.C.O.T - Structura Centrala vor fi audiate 80 de persoane, urmand a fi dispuse masuri legale.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.