Cu o mana dupa SPAGA de la BOLNAVI, cu alta au scris MII de RETETE FICTIVE de milioane de lei

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.02.2016 18:15 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

La data de 08.02.2016 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor CIOBOTARU LAURA DANIELA, CIOBOTARU ADRIAN SERGIU, BOTA IOAN SERGIU, GUIAŞ SERGIU EMANUEL, BARBES DIXINA, BARBURAŞ PAUL MIRCEA, ŞOVRE RAMONA LAURA, ŢUŢU LIDIA LAVINIA, STAMATIAN LIVIU, NEMETH ELVIRA, PETO ENIKO, GHIURAU IOAN CORNEL,  DUMBRAVA LARISA MIHAELA, BUGARIU IOAN si DARVAŞ ILONA, pentru  savarşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, frauda informatica, fals informatic, evaziune fiscala.

    Prin actul de sesizare s-a retinut ca  in perioada 2012 – 2015, inculpaţii Ciobotaru Laura Daniela, Ciobotaru Adrian Sergiu, Bota Ioan Sergiu şi Guiaş Sergiu Emanuel au constituit un grup infracţional organizat specializat in savarsirea de acte de evaziune fiscala prin inregistrarea in evidenţele contabile ale S.C. LAVANDA FARM S.R.L. de cheltuieli fictive cu aprovizionari de medicamente de la S.C. ALISMA FARM S.R.L. Bihor, S.C. ANNET FARM S.R.L. Bihor, S.C. AZRAM PHARM S.R.L. Bihor, S.C. CHAMILLA S.R.L. Bihor  şi S.C. FARMACIA ROZA S.R.L. Bihor, operaţiuni prin care s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 234.739 lei, reprezentand T.V.A. dedus ilegal;
    - decontarea ilegala din bugetul C.A.S. de medicamente compensate sau gratuite, prin intermediul S.C. LAVANDA FARM S.R.L., in baza unor reţete medicale false emise de medicii inculpaţi Ţuţu Lidia Lavinia, Stamatian Liviu, Vereş Pop Oana Maria, Şovre Ramona Laura, Dumbrava Larisa Mihaela, Nemeth Elvira, Bugariu Ioan, Ghiurau Ioan Cornel, Peto Eniko şi Darvaş Ilona, persoane care au aderat la grupul infracţional constituit anterior, prejudiciindu-se astfel bugetul asigurarilor sociale de sanatate cu suma de 2.475.336,21 lei.

    In cadrul grupului infracţional organizat inculpaţii aveau sarcini precise, dupa cum urmeaza:
    - inculpaţii Ciobotaru Laura Daniela şi Ciobotaru Adrian Sergiu l-au racolat şi determinat pe inculpatul Bota Ioan Sergiu, care la randul sau, in baza unor inţelegeri prealabile, l-a determinat pe inculpatul Guiaş Sergiu Emanuel  sa  identifice şi sa determine doua persoane  sa preia parţile sociale ale S.C. CHAMILLA FARM S.R.L. şi S.C. ALISMA FARM S.R.L., prin intermediul carora s-au generat, pentru a se crea aparenţa unor aprovizionari de medicamente, un numar de 92 de facturi fiscale in valoare de 620.284,22 lei din care TVA in valoare de 51.216 lei.
    - inculpaţii Ciobotaru Laura Daniela şi Ciobotaru Adrian Sergiu au determinat-o pe inculpata Barbeş Dixina  sa emita prin intermediul S.C. FARMACIA ROZA S.R.L., pentru a se crea aparenţa unor aprovizionari de medicamente, un numar de 403 facturi fiscale in valoare de 1.865.414,62 lei din care TVA in valoare de 154.034 lei.
    - inculpaţii Ciobotaru Laura Daniela şi Ciobotaru Adrian Sergiu l-au determinat pe inculpatul Barburaş Paul Mircea sa emita prin intermediul S.C. AZRAM PHARM S.R.L. şi S.C. ANNET FARM S.R.L., pentru a se crea aparenţa unor aprovizionari de medicamente, un numar de 166 facturi fiscale in valoare de 706.635,93 din care TVA in valoare de 29.489.
    - inculpaţii Ciobotaru Adrian Sergiu şi Ciobotaru Laura Daniela i-au determinat pe medicii inculpaţi Ţuţu Lidia Lavinia, Stamatian Liviu, Vereş Pop Oana Maria, Şovre Ramona Laura, Dumbrava Larisa Mihaela, Nemeth Elvira, Bugariu Ioan, Ghiurau Ioan Cornel, Peto Eniko şi Darvaş Ilona sa adere la gruparea infracţionala şi sa emita, in perioada 2012 – 2015, un numar de 13.305 retete medicale fictive pe numele a 3.049 pacienti, structurat pe fiecare medic dupa cum urmeaza:
    - medicul inculpat Şovre Laura Ramona a emis un numar de 631 de reţete medicale fictive, in valoare de 201.094,23 lei;
    - medicul inculpat Ţuţu Lidia Lavinia a emis un numar de 255 de reţete medicale fictive, in valoare de 42.579,53 lei;
    - medicul inculpat Nemeth Elvira a emis un numar de 1624 de reţete medicale fictive, in valoare de 336.091,62 lei;
    - medicul inculpat Dumbrava Larisa Mihaela a emis un numar de 477 de reţete medicale fictive, in valoare de 73.789,04 lei;
    - medicul inculpat Peto Eniko a emis un numar de 2.268 de reţete medicale fictive, in valoare de 575.659,30 lei;
    - medicul inculpat Ghiurau Ioan Cornel a emis un numar de 1.368 de reţete medicale fictive, in valoare de 348.485,49 lei;
    - medicul inculpat Bugariu Ioan a emis un numar de 2.724 de reţete medicale fictive, in valoare de 338.048,11 lei;
    - medicul inculpat Vereş Pop Oana Maria a emis un numar de 2.797 de reţete medicale fictive, in valoare de 431.215,13 lei;
    - medicul inculpat Darvaş Ilona a emis un numar de 401 de reţete medicale fictive, in valoare de 21.860,05 lei;
    - medicul inculpat Stamatian Liviu a emis un numar de 760 de reţete medicale fictive, in valoare de 106.513,71 lei;

    Dosarul a fost inaintat spre solutionare Tribunalului Bihor.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.