Cum se fac bani personali din fonduri europene cu Partida Romilor si ANAF?...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.07.2016 12:09 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor asimilate Infracţiunilor de corupţiei au dispus trimiterea in judecata,

sub control judiciar, a inculpaţilor:

PAUN NICOLAE, deputat in Parlamentul Romaniei şi preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- deturnare de fonduri,
- spalare a banilor,
- cumparare de influenţa,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau insarcinarea pe care o indeplineşte o persoana ori incheierea de tranzacţii financiare, in scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
- folosire, cu rea-credinţa, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect,

ROTARIU FLORENTINA, la data faptelor, manager general al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- deturnare de fonduri,
- spalare a banilor,
- cumparare de influenţa,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,

şi in stare de libertate a inculpaţilor:

VOICU MADALIN ŞTEFAN, deputat in Parlamentul Romaniei, pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunilor de:
- trafic de influenta,
- fals in declaraţii,
- spalare a banilor,
- folosire a influenţei ori autoritaţii in scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

OLTEANU CARMEN, GRIGORE VASILICA şi PEPENEL VALENTIN, pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunii de spalare a banilor,

IVAN GHEORGHE, la data faptelor manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o şansa pentru comunitaţile de romi”, pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- spalare a banilor,

PARASCHIV IULIAN COSTEL, la data faptelor manager al proiectului „Acces pe piaţa muncii, o şansa pentru tine” pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- spalare a banilor,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,

MARGARIT (fosta RADU) IRINA-VALERIA, director economic al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” , pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- deturnare de fonduri,
- spalare a banilor,

DIACONU GELU – ŞTEFAN şi GOGANCEA-VATAŞOIU MIHAI, la data faptelor preşedinte respectiv vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, pentru savarşirea infracţiunii de abuz in serviciu,

S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., pentru savarşirea in forma continuata a infracţiunii de spalare a banilor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au reţinut urmatoarea stare de fapt:

1. La iniţiativa Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, al carei preşedinte este deputatul Paun Nicolae, a fost realizat, in toate judeţele Romaniei, in perioada 2010 - 2013, proiectul „Antreprenoriatul social, o şansa pentru comunitaţile de romi”, cu finanţare din fonduri europene.
Prin implementarea proiectului se urmareau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de munca şi implicarea, in iniţiative de antreprenoriat social, a unui numar de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate. Prin cererea de finanţare s-a stabilit ca grupul ţinta va beneficia de servicii şi activitaţi care sa conduca la creşterea capacitaţii de a participa pe piaţa muncii, la creşterea motivaţiei de a deveni persoane active, la creşterea gradului de informare.
Din probele administrate a reieşit ca grupul ţinta a fost constituit in baza unor formulare intocmite prin inscrierea unor date nereale privind participanţii, aceştia din urma neavand cunoştinţa despre faptul ca au facut parte din grupul ţinta.
Totodata, in momentul semnarii contractului, deputatul Paun Nicolae a impus fiecarui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, sa vireze 5% sub forma de donaţie organizaţiei Asociatia Partida Romilor „Pro Europa”. Astfel, in contul deţinut de Asociaţia Partida Romilor „Pro – Europa”, in perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donaţii in suma totala de 428.307,11 lei.
Din probele administrate a reieşit ca obiectivele proiectului nu au fost realizate, in sensul ca majoritatea banilor destinaţi proiectului (77%) au fost folosiţi pentru plata salariilor angajaţilor proiectului, costurile cu personalul angrenat in implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregatire organizate la doua hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente in Registrul grupului ţinta.
Astfel, a rezultat faptul ca sumele acordate ca finanţare proiectului „Antreprenoriatul social, o şansa pentru comunitaţile de romi” sunt neeligibile in integralitatea lor, astfel ca s-a creat un prejudiciu in suma totala de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentand fonduri europene şi 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), avand in vedere operaţiunile ilicite derulate de conducerea Asociaţiei Partida Romilor şi de catre managementul proiectului.

2. Tot prin Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, in perioada 2010 – 2013, s-a derulat şi proiectul cu finanţare intitulat „Acces pe piaţa muncii – O şansa pentru tine”, cu finanţare din fonduri europene.
Obiectivul general al proiectului a constat in sprijin pentru integrarea socio-profesionala şi accesul la o calificare relevanta pe piaţa muncii pentru şomerii tineri, de lunga durata şi persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie roma, din 9 judeţe ale ţarii (Alba, Bacau, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Mureş şi Vaslui). Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul ţinta au fost: lucrator in construcţii, lucrator in izolaţii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucatar, chelner, lucrator in comerţ, frizer, manichiurist, pedichiurist, etc.
In acest sens au fost selectate peste 3.000 de persoane care au fost indrumate sa parcurga programe de calificare profesionala, respectiv tineri cu varsta intre 15-24 de ani, şomeri de lunga durata, şomeri tineri şi persoane inactive.
Şi de aceasta data, a rezultat faptul ca unii dintre participanţi au urmat cateva ore de curs şi la final au primit un certificat de absolvire, precum şi sume de bani intre 300 şi 600 de lei, in timp ce alte persoane, deşi s-au inscris la cursuri, nu au participat la niciunul, dar au primit sume de bani intre 300 şi 600 de lei sau nu au primit deloc.
Din probele administrate a reieşit ca proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fara a se urmari instruirea temeinica a cursanţilor şi fara a se parcurge intr-un mod relevant cele 360 de ore prevazute de contractele de pregatire profesionala, astfel ca s-au irosit in mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European şi din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finanţare sunt neeligibile in integralitatea lor.
A fost creat un prejudiciu in suma totala de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European şi 1.538.529 lei din bugetul naţional).

Cu referire la ambele proiecte, inculpaţii Paun Nicolae, Rotariu Florentina, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel şi Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria au obţinut pe nedrept fonduri europene aferente celor doua proiecte, in sensul in care:
- au determinat stabilirea grupurilor ţinta cu persoane fictive, in baza intocmirii unor documente ce nu corespundeau realitaţii,
- i-au determinat pe angajaţii din cadrul celor doua proiecte sa plateasca un procentaj din salariul pe care il incasau catre Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, cu titlu de donaţie. Donaţiile astfel stranse, in mod nelegal, de asociaţie, totalizeaza 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului „Antreprenoriatul social, o şansa pentru comunitaţile de romi” şi 935.791 lei aferente proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansa pentru tine”).
- au intocmit şi a semnat cererile de plata aferente celor doua proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespundeau realitaţii, avand ca urmare prejudicierea bugetului comunitaţilor europene cu suma totala de 24.220.396,43 lei şi bugetul de stat cu suma totala de 3.030.312 lei, reprezentand partea de cofinanţare,
- au incheiat şi semnat in cadrul proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansa pentru tine” a unui numar de 17 contracte de imprumut fictive şi retragerea, in baza acestora, din conturile Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” a sumei de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente, sumele retrase provenind din plaţile efectuate de catre Ministerul Fondurilor Europene.
Sume de bani alocate de la bugetul de stat au fost obţinute pe nedrept de catre inculpaţii Paun Nicolae, Rotariu Florentina şi Margarit (Fosta Radu) Irina-Valeria şi prin prezentarea, ca documente justificative, a unui numar de 2.018 convenţii civile incheiate in mod fictiv de Asociaţia Partida Romilor, in virtutea derularii acţiunilor raportate catre Departamentul de Relaţii Interetnice.
In perioada 2010-2014, inculpaţii Paun Nicolae, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel, Margarit (fosta Radu) Irina Valeria şi Rotariu Florentina, pentru a disimula sumele de bani obţinute in maniera de mai sus au creat circuite financiare, prin care au disimulat sumele de bani obţinute din donaţii, in scopul de a da o aparenţa legala cheltuielilor din cadrul celor doua proiecte. De asemenea, in acelaşi scop, inculpaţii Paun Nicolae, Paraschiv Iulian Costel şi Rotariu Florentina s-au folosit de cele 17 contracte de imprumut amintite mai sus, incheiate in mod fictiv, pentru a retrage din conturile Asociaţiei suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente. Totodata, in aceeaşi perioada inculpaţii Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Olteanu Carmen, Rotariu Florentina şi Ivan Gheorghe au dobandit, cu titlu de salariu sume de bani cunoscand ca aceştia provin din fraudarea fondurilor aferente celor doua proiecte.
La data de 27 octombrie 2014, inculpata Margarit (fosta Radu) Irina Valeria a depus in conturile Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” suma de 268.500 lei, cunoscand provenienţa ilicita a acesteia, respectiv din fraudarea fondurilor comunitaţii europene şi a celor provenite de la bugetul de stat.

In perioada 2011-2015, in calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, Paun Nicolae a platit, lunar, sume de bani fixe in cuantum total de 216.502 lei, deputatului Madalin Voicu („plaţi drepturi de autor”) şi a asigurat un salariu in suma totala de 194.241 lei soţiei acestuia, inculpata Olteanu Carmen (fara nicio contraprestaţie), in cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor.
Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Madalin Voicu sa intervina la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate in contextul validarii proiectelor cu finanţare europeana, in contextul promovarii unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurari de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice şi in legatura cu neincasarea, de catre ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise catre persoanele angajate, in mod fictiv, in cadrul Partidei Romilor „Pro Europa”.
De asemenea, in acelaşi context, ca urmare a demersurilor iniţiate de deputatul Paun Nicolae şi mijlocite de deputatul Madalin Voicu, preşedintele A.N.A.F. Diaconu Gelu - Ştefan, impreuna cu vicepreşedintele A.N.A.F., Gogancea-Vataşoiu Mihai au emis, cu incalcarea dispoziţiilor legale, circularele nr. 10/07.01.2015 şi A-PRS1391/08.05.2015. Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin convenţii civile la Asociaţia Partida Romilor şi notificate de catre organele fiscale ca figureaza cu debite restante aferente contribuţiei de asigurari de sanatate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuţii. De asemenea, organele competente erau notificate ca acele persoane nu aveau aceasta obligaţie de plata.
Astfel, s-a dispus fie neincasarea, prin necomunicare/stoparea transmiterii catre contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuţiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, fie neluarea masurilor pentru incasarea contribuţiilor, in cazul deciziilor deja comunicate.
Aceste acţiuni au produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neincasarii contribuţiilor sociale) iar pe de alta parte un folos patrimonial in beneficiul Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”.

In contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2012, inculpatul Voicu Madalin Ştefan, folosindu-se de calitatea de preşedinte de onoare al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, a solicitat şi a obţinut, in numerar, de la reprezentanţii acesteia, suma de 100.000 lei. Aceasta suma de bani a fost folosita de inculpat in campania electorala din anul 2012, in care a candidat din partea unui partid politic pentru obţinerea calitaţii de deputat.

In perioada 2004-2015, inculpatul Paun Nicolae, in contextul in care deţinea calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei, a condus in fapt activitatea SC Niki Scorpion Alcom SRL (inclusiv prin reprezentarea acesteia), sens in care a intermediat şi a facilitat obţinerea de credite bancare pentru societate, a intocmit acte financiare şi contabile justificative in contextul unor controale ale organelor fiscale.
De asemenea, in perioada iulie - decembrie 2014, inculpatul Paun Nicolae a diminuat creditul societaţii respective, prin vanzarea in condiţii paguboase a unor terenuri aparţinand acesteia.
In perioada 2011-2015, cu intenţie, inculpatul Madalin Voicu, in exercitarea obligaţiilor ce deriva din calitatea de deputat, a depus la Camera Deputaţilor declaraţii de avere, fara a declara suma de 216.502 lei, obţinuta in condiţiile de mai sus precum şi fara a declara incasarea contravalorii unui autoturism pe care l-a vandut catre Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, in valoare de 40.000 lei.
In lunile ianuarie şi februarie 2016, in contextul desfaşurarii cercetarilor in prezenta cauza, inculpatele Rotariu Florentina şi Margarit (fosta Radu) Irina-Valeria au incheiat doua contracte de asistenta juridica in numele Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, fara a avea acordul Consiliului Director.
Aceste documente au fost incheiate in condiţiile in care asistenta juridica şi reprezentarea in faţa organelor judiciare nu era asigurata pentru persoana juridica Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, ci in mod individual pentru persoanele cercetate in cadrul dosarului penal, respectiv inculpaţii: Rotariu Florentina, Radu Irina Valeria, Paraschiv Iulian, Paraschiv Bogdan.
Acest demers infracţional a avut ca urmare diminuarea patrimoniului Asociatiei Partida Romilor „Pro Europa” cu sumele de 163.389,60 lei, respectiv 133.755 lei.

In cauza, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asupra bunurilor mobile şi imobile aflate in proprietatea inculpaţilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu propunere de a se menţine masurile preventive şi asiguratorii dispuse in cauza.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.