Sefii ANAF au ACOPERIT infractiunile lui Voicu Madalin si Paun Nicolae!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 10.02.2016 18:54 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale faţa de suspecţii:

IVAN GHEORGHE, manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o şansa pentru comunitaţile de romi”, pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene,
- deturnare de fonduri,
- spalarea banilor,
toate in forma continuata,

GRIGORE VASILICA, OLTEANU CARMEN, PEPENEL VALENTIN, pentru comiterea infracţiunii de spalarea banilor, in forma continuata,

PARASCHIV IULIAN COSTEL, manager al proiectului ”Acces pe piaţa muncii – O şansa pentru tine”, pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spalarea banilor,
- influenţarea declaraţiilor,

PARASCHIV BOGDAN FLORIN, pentru comiterea infracţiunii de: influenţarea declaraţiilor, in forma continuata,

RADU IRINA-VALERIA, manager general al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spalarea banilor,
- influenţarea declaraţiilor,

ROTARIU FLORENTINA, responsabil financiar, pentru comiterea infracţiunilor de :
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- deturnarea de fonduri,
- spalarea banilor,
- cumpararea de influenţa,
- influenţarea declaraţiilor,

DIACONU GELU - ŞTEFAN, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru comiterea infracţiunilor de :
- favorizarea faptuitorului,
- abuz in serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

GOGANCEA-VATAŞOIU MIHAI, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru comiterea infracţiunilor de :
- favorizarea faptuitorului,
- abuz in serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

Din ordonanţa prin care s-a dispus efectuarea urmaririi penale faţa de suspecţii anterior menţionaţi, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

1.Cu referire la proiectul „Antreprenoriatul social, o şansa pentru comunitaţile de romi” finanţat cu fonduri europene:

Grupul ţinta (reprezentand un numar de 3.296 de persoane aparţinand grupurilor vulnerabile) a fost constituit in baza unor formulare intocmite prin inscrierea unor date nereale privind participanţii, aceştia din urma neavand cunoştinţa despre faptul ca au facut parte din grupul ţinta.

Pentru a-şi insuşi in mod ilicit sume din cadrul proiectului, de comun acord cu conducerea Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, managerul de proiect Ivan Gheorghe impreuna cu membrii echipei de management, Grigore Vasilica – soţia lui Ivan Gheorghe, Rotariu Florentina – responsabil financiar, Pepenel Valentin – coordonator naţional, au supraevaluat costurile cu personalul angrenat in implementarea proiectului. In acest sens, in perioada derularii proiectului, persoanele anterior menţionate au incasat urmatoarele sume, dupa cum urmeaza:
Ivan Gheorghe – 1.066.186 lei in perioada 24.09.2010 – 03.04.2014
Grigore Vasilica – 676.255 lei in perioada 24.09.2010 – 03.04.2014
Rotariu Florentina - 277.367 lei in perioada 24.09.2010 – 06.08.2013
Pepenel Valentin – 459.244 lei in perioada 24.09.2010 – 03.04.2014

2. Cu referire la proiectul”Acces pe piaţa muncii – O şansa pentru tine”, finanţat cu fonduri europene:

In cadrul proiectului, in vederea stimularii persoanelor din grupul ţinta, managerul proiectului, Paraschiv Iulian a propus acordarea unei subvenţii de 600 de lei tuturor persoanelor care au absolvit cursurile de calificare/formare profesionala prin intermediul proiectului. Prin Decizia nr.1 din 22.08.2011 semnata de preşedintele Nicolae Paun propunerea a fost validata.

A rezultat ca persoane din cadrul grupului ţinta, care urmau sa participe la cursurile de formare, au fost chemate in diverse locaţii din localitaţile aparţinand judeţelor vizate de proiect şi au fost informate ca vor avea loc nişte cursuri de calificare pe diverse meserii (florar, lucrator comerţ, bucatar, lucrator construcţii) şi vor primi şi bani din fonduri europene. Ulterior, unele dintre aceste persoane au urmat cateva ore de curs şi la final au primit un certificat de absolvire precum şi sume de bani intre 300 şi 600 de lei. Alţi participanţi, deşi s-au inscris la cursuri, nu au participat la niciun curs şi totuşi, unii dintre ei, au primit sume de bani intre 300 şi 600 de lei sau nu au primit deloc.

3. Reprezentanţii Asociaţiei Partida Romilor ” Pro Europa” ar fi deturnat de asemenea şi fondurile alocate de la bugetul de stat

Pentru deturnarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, conducerea Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, impreuna cu departamentul de contabilitate (reprezentat de Rotariu Florentina si Radu Irina Valeria) a intocmit in fals mai multe convenţii civile ce presupuneau angajarea fictiva, pe o perioada determinata, in cadrul Asociaţiei Partida Romilor, a unor membri ai asociaţiei din judeţele tarii. Aceştia trebuia sa fie platiţi cu circa 1500 lei, suma pe care aceştia nu au primit-o niciodata şi nici nu aveau cunoştinţa despre aceasta. Pentru intocmirea acestor convenţii civile, Rotariu Florentina a folosit datele de identitate inscrise pe copii ale carţilor de identitate ale membrilor Asociaţiei Partida Romilor, care se aflau la sediul din Bucureşti.

Modalitatea frauduloasa de deturnare a fondurilor primite de la bugetul de stat a fost descoperita in contextul in care, o parte dintre persoanele angajate in mod fictiv (prin convenţii civile) au primit la domiciliu de la Casa Naţionala de Asigurari de Sanatate şi de la A.N.A.F., decizii de impunere prin care li se solicita plata contribuţiilor sociale datorate in baza „presupuselor activitaţi” efectuate in cadrul Asociaţiei Partida Romilor.

In perioada 2011-2015, in calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Paun Nicolae a platit, lunar, sume de bani fixe in cuantum total de 217.300 lei, deputatului Madalin Voicu şi a asigurat soţiei acestuia Olteanu Carmen, un salariu (fara nicio contraprestaţie), in cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor. Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Madalin Voicu sa intervina la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate in contextul validarii proiectelor cu finanţare europeana, in contextul promovarii unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurari de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice şi in legatura cu neincasarea, de catre ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise catre persoanele angajate, in mod fictiv, in cadrul Partidei Romilor Pro Europa.

Tot in vederea disimularii actelor nelegale intreprinse, Paun Nicolae a iniţiat urmatoarele activitaţi:
- colectarea (prin intermediul reprezentanţilor regionali ai Asociaţiei Partidei Romilor ”Pro Europa”) a deciziilor de impunere deja recepţionate de persoanele care au fost incluse fictiv in proiectele finanţate cu fonduri europene
- solicitarea reprezentanţilor regionali ai Asociaţiei Partidei Romilor ”Pro Europa” sa transmita persoanelor ce au primit decizii de impunere ca situaţia va fi rezolvata fara ca acestea sa fie nevoite sa plateasca sumele de bani imputate de A.N.A.F.
- influenţarea declaraţiilor date in calitate de martor de catre persoane angajate sau beneficiare in cadrul proiectelor, inclusiv prin oferirea unor sume de bani.

De asemenea, in acelaşi context, ca urmare a demersurilor iniţiate de deputatul Paun Nicolae şi mijlocite de deputatul Madalin Voicu, preşedintele A.N.A.F. Diaconu Gelu - Ştefan, impreuna cu vicepreşedintele A.N.A.F., Gogancea-Vataşoiu Mihai au emis circularele nr. 10/07.01.2015 şi A-PRS1391/08.05.2015. Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin convenţii civile la Asociaţia Partida Romilor şi notificate de catre organele fiscale ca figureaza cu debite restante aferente contribuţiei de asigurari de sanatate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuţii. De asemenea, organele competente erau notificate ca acele persoane nu aveau aceasta obligaţie de plata.

Circularele nr. 10/07.01.2015 si A-PRS1391/08.05.2015 au fost emise cu incalcarea dispoziţiilor legale. Astfel, s-a dispus fie neincasarea, prin necomunicare/stoparea transmiterii catre contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuţiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, fie neluarea masurilor pentru incasarea contribuţiilor, in cazul deciziilor deja comunicate.

Aceste acţiuni au produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neincasarii contribuţiilor sociale) iar pe de alta parte un folos patrimonial in beneficiul Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.